国城矿业: 2023年第二次临时股东大会决议公告_今日快讯
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-023
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东大会无否决议案的情形。
•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30 开始
网络投票时间：2023 年 4 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 18 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 784,299,752 股，占上市公司总
股份的 70.1741%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 6,382,308 股，占上市
公司总股份的 0.5710%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事
务所律师李琛先生及刘洋先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
总表决情况：同意 788,026,352 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6641％；反对 2,655,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.3359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,726,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.3895％；反对 2,655,708 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 41.6105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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